Experto en Riesgos y Control Interno en Prevención de Lavado de Dinero

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Mexico
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Environmental & SustainabilityExperience: 8-10 yearsEducation: bachelorsSkills: ["Trabajo en equipo","Multitarea","Ejecución","Aprendizaje continuo","Capacidad analítica"]

Liderar el entendimiento e implementación del marco regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo, coordinando mejoras de procesos con apoyo de IA y la elaboración de políticas, manuales y reportes regulatorios. Gestionar KPIs/KRIs del equipo, auditorías y visitas de inspección (CNBV y SAT), capacitación AML y controles de calidad de escenarios de monitoreo transaccional. Mantener el repositorio AML y la matriz centralizada de riesgos, controles, hallazgos y planes de remediación.

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Experto en Riesgos y Control Interno en Prevención de Lavado de Dinero

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Job Summary

Liderar el entendimiento e implementación del marco regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo, coordinando mejoras de procesos con apoyo de IA y la elaboración de políticas, manuales y reportes regulatorios. Gestionar KPIs/KRIs del equipo, auditorías y visitas de inspección (CNBV y SAT), capacitación AML y controles de calidad de escenarios de monitoreo transaccional. Mantener el repositorio AML y la matriz centralizada de riesgos, controles, hallazgos y planes de remediación.
Location: Mexico
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Environmental & Sustainability
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Liderar el entendimiento e implementación del marco regulatorio de PLD/FT para entidades financieras, incluidas actividades vulnerables.
  • •Diseñar, identificar, evaluar e implementar mejoras a procesos PLD/FT con apoyo de IA; elaborar manuales, políticas internas y reportes regulatorios.
  • •Gestionar el performance de KPIs/KRIs del equipo asegurando avance, riesgos, dependencias y planes de acción alineados.
  • •Coordinar auditorías internas y externas y visitas de inspección del regulador (CNBV y SAT), además de desarrollar e impartir capacitación AML.
  • •Gestionar controles de calidad (QA) de escenarios de monitoreo transaccional y mantener repositorio AML y matriz centralizada de riesgos, controles, hallazgos y remediación.

Key Requirements

  • •Título universitario en Derecho, Administración, Finanzas o similar.
  • •Certificación PLD vigente (deseable).
  • •Experiencia mínima de 8 a 10 años en Compliance / AML.
  • •Conocimientos sólidos sobre regulación mexicana en el sector financiero.
  • •Nivel de inglés intermedio.
Experience:8-10 yearsComplianceAMLFinancial services
Education:Bachelor's
Skills:Trabajo en equipoMultitareaEjecuciónAprendizaje continuoCapacidad analítica
Certifications:PLD
Languages:English
Tech Stack:IAKPIKRIQA

Company Brief

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Operates Latin America's leading e‑commerce marketplace and fintech ecosystem, offering online buying and selling, classifieds, payment processing, credit, and logistics services across multiple countries in the region.
Industry: Online Marketplaces
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Buenos Aires, Argentina
Founded: 1999
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