SEB

1 week ago

Finanšu darījumu uzraudzības (AML) speciālists/-e

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 6 hours agoStatus: Live

Job Summary

Vērtēs klientu darījumus NILLN prasību kontekstā un identificēs aizdomīgus darījumus finanšu darījumu uzraudzības komandā. Sniegs konsultācijas un atzinumus, sadarbojoties ar uzraudzības iestādēm un partneriem, kā arī cieši iesaistīsies iekšējās struktūrvienībās NILLTFN jomā. Darbs dinamiskā profesionāļu vidē ar ietekmi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā.

Location: Riga

Workplace: Hybrid

Employment Type: Full time

Job Function: Legal, Risk & Compliance

Key Responsibilities

•Vērtēt klientu darījumus NILLN prasību aspektos un identificēt aizdomīgus darījumus
•Sniegt konsultācijas un atzinumus saistībā ar finanšu darījumu uzraudzības jautājumiem
•Sadarboties, komunicējot ar uzraudzības iestādēm un partneriem
•Koordinēt darbu ar iekšējām struktūrvienībām NILLTFN jomā

Pay and Benefits

Salary: EUR 1,950 - 2,800 monthly

Perks:Health Insurance

Key Requirements

•Zināšanas un izpratne par normatīvajiem aktiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā
•Augstākā izglītība finanšu, banku zinību, ekonomikas vai jurisprudences jomā
•Analītiskas darba iemaņas, t.sk. apstrādājot liela apjoma vai sarežģītu informāciju
•Precizitāte, augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi
•Labas latviešu un angļu valodas prasmes

Education:

Skills:Analītiskā domāšanaPrecizitāteAtbildības uzņemšanāsPatstāvīgs darbsKomunikācijas prasmes

Languages:LatviešuAngļu

Company Brief

SEB

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) is a leading Nordic financial group offering corporate and institutional banking, wealth management, private banking, and asset management services to businesses and private customers across the Nordic and Baltic regions.

Industry: Banking

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Revenue: USD 1B+

Growth: Public Company

Valuation: Public Company (Market Cap in USD)

Funding: IPO / Publicly Listed

Headquarters: Stockholm, Sweden

Founded: 1856

Website LinkedIn

Loading job details...

Preparing the role view and application actions.

SEB