Analyste en conformité LCBA/MA

Analyser l’activité des comptes des clients afin d’identifier d’éventuelles infractions liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ainsi que d’autres activités de criminalité financière. Réaliser des enquêtes et du suivi continu, documenter les conclusions selon une approche fondée sur le risque, et produire des déclarations réglementaires. Travailler avec l’équipe LCBA/MA et soutenir la Direction et la 1LOD lors d’escalades, en contribuant aussi à l’amélioration des processus et des modèles de documentation.