Analista Sênior de Regulatório - Prevenção à Fraude

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Brazil
Workplace: HybridFull timeFunction: Communications, PR & CommunityEducation: bachelorsSkills: []

Atuar na área de Prevenção à Fraude garantindo segurança nas transações do ecossistema. Monitorar e interpretar normas regulatórias, propor planos de adequação e manter manuais, políticas e procedimentos atualizados. Conduzir e apoiar inspeções, auditorias e fiscalizações, além de integrar tecnologia, produto e dados para aplicar automação e inteligência artificial aos processos de conformidade, identificando riscos regulatórios emergentes.

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1 day ago

Analista Sênior de Regulatório - Prevenção à Fraude

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Job Summary

Atuar na área de Prevenção à Fraude garantindo segurança nas transações do ecossistema. Monitorar e interpretar normas regulatórias, propor planos de adequação e manter manuais, políticas e procedimentos atualizados. Conduzir e apoiar inspeções, auditorias e fiscalizações, além de integrar tecnologia, produto e dados para aplicar automação e inteligência artificial aos processos de conformidade, identificando riscos regulatórios emergentes.
Location: Brazil
Workplace: Hybrid
Employment Type: Full time
Job Function: Communications, PR & Community
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Monitorar e interpretar normas e exigências regulatórias aplicáveis à prevenção à fraude, avaliando impactos no negócio e propondo planos de adequação.
  • •Elaborar, revisar e manter atualizados manuais, políticas e procedimentos internos normativos da área.
  • •Conduzir e apoiar inspeções, auditorias e fiscalizações regulatórias internas ou junto a órgãos reguladores e fiscalizadores externos.
  • •Colaborar com equipes de tecnologia, produto e dados para aplicar inteligência artificial e automação aos processos regulatórios e de conformidade.
  • •Atuar como ponto de integração e comunicação estratégica entre as áreas jurídica, técnica e de negócio, identificando riscos regulatórios emergentes e propondo ações preventivas.

Key Requirements

  • •Formação superior completa em Direito e registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil.
  • •Experiência sólida em direito regulatório e elaboração de manuais, políticas e procedimentos normativos de prevenção.
  • •Experiência na condução ou acompanhamento de inspeções, auditorias e fiscalizações regulatórias.
  • •Facilidade com tecnologia e aplicação de ferramentas de inteligência artificial em processos regulatórios ou de conformidade.
  • •Experiência em fintechs, bancos digitais ou empresas de tecnologia (diferencial), além de conhecimento do idioma espanhol.
Experience:FintechsBancos digitaisTecnologia
Education:Bachelor's in Direito
Licenses:Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Languages:Espanhol
Tech Stack:Inteligência artificialAutomação

Company Brief

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Operates Latin America's leading e‑commerce marketplace and fintech ecosystem, offering online buying and selling, classifieds, payment processing, credit, and logistics services across multiple countries in the region.
Industry: Online Marketplaces
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Buenos Aires, Argentina
Founded: 1999
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