Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Revisar y analizar alertas de monitoreo transaccional para detectar patrones de posible lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Realizar investigaciones integrales reuniendo evidencia, analizando comportamiento transaccional y redactando narrativas técnicas. Evaluar la operatividad y el perfil de riesgo de clientes, definir la resolución y asegurar la correcta documentación de cierres o reportes regulatorios. Identificar tipologías de riesgo emergentes considerando datos transaccionales, factores geográficos y cambios normativos locales.