Analista PLD

Edenred
Mexico City
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Legal, Risk & ComplianceEducation: bachelorsSkills: ["Analytical thinking","Risk awareness","Regulatory compliance","Attention to detail","Communication"]

Garantizar el cumplimiento de la normativa mexicana e internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante el análisis, monitoreo y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas. Analizar clientes y alertamientos del sistema automatizado, generar reportes y presentar informes regulatorios a autoridades. Apoyar al Oficial de Cumplimiento en capacitación, auditorías internas/externas y en el diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgos, incluyendo verificación de sanciones.

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Edenred
Edenred
1 day ago

Analista PLD

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Job Summary

Garantizar el cumplimiento de la normativa mexicana e internacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante el análisis, monitoreo y reporte oportuno de operaciones inusuales o sospechosas. Analizar clientes y alertamientos del sistema automatizado, generar reportes y presentar informes regulatorios a autoridades. Apoyar al Oficial de Cumplimiento en capacitación, auditorías internas/externas y en el diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgos, incluyendo verificación de sanciones.
Location: Mexico City
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Legal, Risk & Compliance

Key Responsibilities

  • •Garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo mediante análisis, monitoreo y reportes.
  • •Realizar análisis de clientes (antecedentes, perfil transaccional y transacciones) e identificar operaciones inusuales.
  • •Analizar alertamientos del sistema automatizado y colaborar con el Oficial de Cumplimiento para mitigar riesgos.
  • •Monitorear transacciones periódicamente, generar y presentar reportes e informes regulatorios a autoridades.
  • •Apoyar al Oficial de Cumplimiento en capacitación, auditorías internas/externas y en verificación de sanciones, además de dar seguimiento a mejoras del sistema.

Key Requirements

  • •Licenciatura en Economía, Finanzas, Contabilidad, Derecho, Administración de Empresas o afines.
  • •Conocimientos legales relacionados con la Ley Fintech, LFPIORPI y disposiciones en Prevención de Lavado de Dinero en México.
  • •Conocimiento de riesgos asociados al lavado de dinero.
  • •Experiencia en un puesto similar.
  • •Inglés intermedio.
Experience:Fintech
Education:Bachelor's
Skills:Analytical thinkingRisk awarenessRegulatory complianceAttention to detailCommunication
Languages:English

Company Brief

Edenred
Provides prepaid corporate services and solutions including employee benefits, meal vouchers, expense management, and fleet & mobility solutions to businesses worldwide, enabling workplace services and digitized payment solutions.
Industry: Payments
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Paris, France
Founded: 2010
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