ESPECIALISTA DE PLD

Zurich Insurance
Mexico
Workplace: OnsiteFull timeFunction: Legal, Risk & ComplianceExperience: 2-3 yearsEducation: bachelorsSkills: ["Analytical thinking","Risk assessment","Documentation","Attention to detail"]

Garantizar el cumplimiento de normativa PLD/FT revisando alertas de monitoreo, identificando operaciones inusuales y documentando hallazgos para recomendar acciones y reportes regulatorios. Contribuye a la evaluación del riesgo por tipo de cliente, producto, canal y región; apoya requerimientos de autoridades y auditorías. Participa en programas de capacitación, mejora de controles y validación de requisitos PLD/FT en proyectos de transformación, digitalización o tercerización.

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Zurich Insurance
Zurich Insurance
22 hours ago

ESPECIALISTA DE PLD

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Job Summary

Garantizar el cumplimiento de normativa PLD/FT revisando alertas de monitoreo, identificando operaciones inusuales y documentando hallazgos para recomendar acciones y reportes regulatorios. Contribuye a la evaluación del riesgo por tipo de cliente, producto, canal y región; apoya requerimientos de autoridades y auditorías. Participa en programas de capacitación, mejora de controles y validación de requisitos PLD/FT en proyectos de transformación, digitalización o tercerización.
Location: Mexico
Workplace: Onsite
Employment Type: Full time
Job Function: Legal, Risk & Compliance
Seniority: Mid level

Key Responsibilities

  • •Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo.
  • •Identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes y documentar hallazgos con recomendaciones.
  • •Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por cliente, producto, canal y región.
  • •Preparar información y reportes para autoridades regulatorias/UIF, auditoría interna/externa y revisiones de cumplimiento.
  • •Apoyar capacitación PLD/FT, difundir cambios regulatorios, asesorar lanzamientos de productos/procesos/canales e integrar requisitos PLD/FT en proyectos de transformación; mantener evidencia y promover mejoras en monitoreo, KYC y reportes.

Pay and Benefits

Perks:Flexible WorkWellness Stipend

Key Requirements

  • •Licenciatura en Derecho o carreras Económico-Administrativas.
  • •2-3 años en cumplimiento regulatorio: PLD, riesgos operacionales/no financieros, auditoría o funciones de control.
  • •Implementación, seguimiento y mejora de programas PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros o banca), incluyendo reportes regulatorios.
  • •Conocimiento de KYC, debida diligencia (incluida debida diligencia forzada) y monitoreo transaccional.
  • •Manejo del marco regulatorio PLD, metodologías de evaluación de riesgos y procesos KYC/CDD/EDD, con herramientas tecnológicas; inglés intermedio–avanzado.
Experience:2-3 yearsFinancial servicesInsuranceBankingAnti-money launderingRegulatory compliance
Education:Bachelor's in Derecho o carreras Económico–Administrativas
Skills:Analytical thinkingRisk assessmentDocumentationAttention to detail
Languages:English

Company Brief

Zurich Insurance
Zurich Insurance Group is a global insurance company offering a wide range of general insurance and life insurance products and services to individuals, small businesses and large corporations across multiple markets worldwide.
Industry: Insurance
Company Size: Enterprise (1,001+ employees)
Revenue: USD 1B+
Growth: Public Company
Valuation: Public Company (Market Cap in USD)
Funding: IPO / Publicly Listed
Headquarters: Zurich, Switzerland
Founded: 1872
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Glassdoor: 3.7
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