Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

Analizar y revisar alertas del monitoreo transaccional para detectar posibles casos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Investigar y documentar casos de forma integral, evaluar la operatividad del cliente según su perfil de riesgo y determinar la disposición final (cierre, escalamiento o reportes regulatorios). Auditar investigaciones finalizadas, mejorar criterios de cierre mediante retroalimentación y dar seguimiento a remediaciones.