Capco

1 month ago

(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 2 hours agoStatus: Live

Job Summary

Consultant in Capco’s Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime practice, driving KYC/AML framework design and risk management for financial institutions; collaborates across regulatory, operations and tech to implement compliant risk controls.

Location: Frankfurt, Berlin, Munich

Workplace: Hybrid

Employment Type: Full time

Job Function: Consulting & Advisory

Seniority: Sr. Manager level

Key Responsibilities

•Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien.
•Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen.
•Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse.
•Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken.
•Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen.

Pay and Benefits

Perks:Hybrid WorkLearning BudgetHealth Insurance

Key Requirements

•Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung.
•Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD.
•Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen.
•Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren.
•Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen.

Experience:FinanceRisk managementFinancial crimeComplianceConsulting

Skills:CommunicationProblem-solvingAnalytical thinking

Certifications:CAMS

Languages:GermanEnglish

Company Brief

Capco

Global management and technology consultancy specializing in financial services. Capco advises banks, insurers, and capital markets firms on digital transformation, risk and compliance, technology implementation, and operational improvement, combining industry expertise with advisory and engineering capabilities.

Industry: Management Consulting

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Growth: Established Company

Headquarters: London, United Kingdom

Founded: 1998

Glassdoor: 3.7

Website LinkedIn

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Capco

1 month ago

(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML

✓ Verified Job

Canonical indexed version, validated from employer's careers page.

Source: Company careers pageValidated by: Fursa AI

Last checked: 2 hours agoStatus: Live

Job Summary

Location: Frankfurt, Berlin, Munich

Workplace: Hybrid

Employment Type: Full time

Job Function: Consulting & Advisory

Seniority: Sr. Manager level

Key Responsibilities

•Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien.
•Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen.
•Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse.
•Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken.
•Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen.

Pay and Benefits

Perks:Hybrid WorkLearning BudgetHealth Insurance

Key Requirements

•Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung.
•Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD.
•Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen.
•Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren.
•Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen.

Experience:FinanceRisk managementFinancial crimeComplianceConsulting

Skills:CommunicationProblem-solvingAnalytical thinking

Certifications:CAMS

Languages:GermanEnglish

Company Brief

Capco

Industry: Management Consulting

Company Size: Enterprise (1,001+ employees)

Growth: Established Company

Headquarters: London, United Kingdom

Founded: 1998

Glassdoor: 3.7

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